财经
一次性金融服务是指为不在本机构开立账户的客户提供现钞汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
一次性金融服务的识别要点包括：
(1)了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人;
(2)核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件;
(3)登记客户身份基本信息;
(4)留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
一次性金融服务识别条件 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票 据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者 外币等值 1000 美元以上的。 识别主体:银行营业网点经办人员 识别对象:客户、代理人。
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